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风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究

📝 内容简介

本书阐释了自贸区反洗钱监管背景和理论依据，结合区外洗钱威胁与区内反洗钱漏洞及影响评估相关风险，专题研究自贸区洗钱风险影响因素、设自贸区省市对外贸易与金融发展对洗钱规模的影响、自贸区反洗钱监管风险评价、自贸区反洗钱监管演化博弈、自贸区反洗钱资源优化配置、自贸区反洗钱监管机制设计等问题，并提出政策建议，为捍卫新时期总体国家安全提供科学决策依据和行动指南。