📚 网上馆配 · 你选我买选采服务平台

反洗钱

📝 内容简介

洗钱是一种严重的犯罪，对全球危害很大。尽管洗钱通常被认为没有受害者，但它对全球金融系统产生了重大影响，导致了进一步的犯罪、腐败、人类剥削和环境退化，并给人类特别是贫困人口带来了巨大的。AI技术发展和全球化意味着如今的非法资金比以往任何时候都多。然而，人们对洗钱这一概念依然很模糊，甚至会在无意中卷入洗钱犯罪。在本书中，奥拉·塔克通过全球范围内最新的洗钱案例研究，解释了当今罪犯使用的一些最常见的洗钱技术，描述了金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用，并对金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。该书最后提出建议，以帮助合规专业人员更好地发现和阻止洗钱。通过这种独特的视角，一方面可以帮助读者群体对洗钱犯罪过程、常用技术、如何反洗钱等有更好的认识，从而减少罪犯发现法律漏洞和操纵金融系统所带来的社会危害；另一方面本书从横向上对诸多国际洗钱案例进行了研究，纵向上对过去和现在这一犯罪行为变化进行了对比，是对洗钱犯罪对金融系统影响”这一研究主题最新的、专业的补充。